Os mandados judiciais foram cumpridos em Cuiabá, no Mato Grosso. As investigações foram conduzidas pelo 4º Distrito Policial, em parceria com o Departamento de Inteligência (Deint) da Secretaria de Segurança Pública de Roraima (Sesp), e a Polícia Civil de Mato Grosso.

De acordo com as investigações, a organização é especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. O grupo é investigado por uma fraude ocorrida em outubro de 2024, contra uma rede de supermercados de Boa Vista. O estabelecimento teve um prejuízo de R$ 348.948,69.

Os criminosos usaram o WhatsApp, fingindo ser o dono da empresa, para enganar funcionários do setor financeiro e obter transferências via PIX.

A polícia aponta um homem como principal responsável pelo esquema, que envolve uma rede de repasse de valores com 18 pessoas. O grupo usava vários chips telefônicos para dificultar o rastreamento e aplicar os golpes.

Além das buscas, a Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal e o bloqueio de contas de 18 pessoas físicas suspeitas de envolvimento no esquema. Também foi autorizado o sequestro de dois veículos de alto valor, avaliados em R$ 98 mil e R$ 111 mil.

De acordo com a investigação, os carros foram comprados logo após a fraude e são incompatíveis com a renda declarada dos suspeitos.

As investigações também revelaram que o grupo tentou aplicar golpes usando um perfil falso do governador de Roraima, com uso indevido da imagem dele. Para a polícia, isso evidencia "a gravidade e o alcance da atuação criminosa".

Durante as ações de busca e apreensão, a polícia apreendeu 36 chips telefônicos usados, 11 chips lacrados, 13 celulares, um notebook e uma CPU, usados para aplicar os golpes.

O cumprimento dos mandados em Cuiabá ocorreu por meio de carta precatória, com apoio da Delegacia Especializada Polinter, Vigilância e Capturas da Polícia Civil do Mato Grosso.